Tuyên bố về Phòng chống Rửa tiền, Chế tài và Phòng chống Gian lận

1. Mục đích và phạm vi

2. Bản chất hoạt động của RebelsFunding

3. Các điểm kiểm soát

4. Các biện pháp kiểm soát do RIFM áp dụng

5. Ví dụ về chỉ báo rủi ro

• thông tin danh tính, địa chỉ, cư trú, doanh nghiệp, hợp đồng hoặc thanh toán không khớp;
• sử dụng phương thức thanh toán thuộc sở hữu của người khác mà không có giải thích chấp nhận được;
• vấn đề liên quan đến chế tài, PEP, watchlist, adverse media hoặc khu vực pháp lý bị hạn chế;
• tài liệu bị sửa đổi, giả mạo, không đầy đủ, hết hạn hoặc không thể xác minh;
• nhiều hồ sơ, danh tính hoặc doanh nghiệp dường như được sử dụng để né tránh giới hạn hoặc quyết định trước đó;
• mô hình bất thường về đơn hàng, hoàn tiền, chargeback, reward hoặc sử dụng tài khoản;
• quyền sở hữu doanh nghiệp không nhất quán hoặc mối quan hệ không thể xác minh giữa trader được chỉ định và doanh nghiệp;
• từ chối hoặc không hoàn tất bước xác minh, bước hợp đồng hoặc yêu cầu tài liệu bắt buộc; hoặc
• thông tin từ nhà cung cấp thanh toán, nhà cung cấp xác minh, nguồn công khai hoặc cơ quan có thẩm quyền làm phát sinh mối quan ngại hợp lý.

6. Biện pháp RIFM có thể thực hiện

• yêu cầu giải thích, tài liệu thay thế hoặc bằng chứng hỗ trợ bổ sung;
• yêu cầu phiên Veriff mới hoặc xem xét thủ công;
• trì hoãn hoặc tạm ngừng kích hoạt, hoàn tiền, giai đoạn tiếp theo, RCF onboarding, ký kết ở phía Provider hoặc RCF reward trong khi việc xem xét đang diễn ra;
• hạn chế một phương thức thanh toán hoặc yêu cầu phương thức thanh toán thuộc sở hữu của khách hàng;
• từ chối hoặc hủy đơn hàng trước khi kích hoạt theo Điều khoản và Điều kiện;
• từ chối kích hoạt Tài khoản RCF đang chờ xử lý, từ chối yêu cầu reward hoặc chấm dứt dịch vụ hay hợp tác hiện có khi hợp đồng áp dụng cho phép;
• hủy giảm giá, quyền lợi, refund bonus hoặc Credits có được thông qua gian lận, lạm dụng hoặc thông tin không chính xác;
• hợp tác với nhà cung cấp thanh toán, nhà cung cấp xác minh, cố vấn chuyên môn, tòa án, cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép; và
• bảo lưu các hồ sơ liên quan khi cần thiết hợp lý cho tranh chấp, điều tra hoặc khiếu kiện pháp lý đang diễn ra.

7. Chế tài và khu vực pháp lý bị hạn chế

8. Hồ sơ và bảo vệ dữ liệu

9. Tính bảo mật của các biện pháp kiểm soát

10. Tài liệu liên quan và cập nhật